Feb 24, 2023 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados como órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social (calle Cinco de Marzo, N.º 14, 2º E, de Zaragoza), en primera convocatoria, el día 18 de abril de 2023 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2022, y aplicación del resultado en su caso.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 22 de febrero de 2023
Los Administradores Mancomunados
D. Alberto Rodríguez Delgado y D. Ángel Bienvenido Romero Terrado.
Mar 1, 2022 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social (calle Cinco de Marzo, nº 14, 2º E, de Zaragoza), en primera convocatoria, el día 4 de abril de 2022 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2021, y aplicación del resultado en su caso.
- Segundo
- Ampliación de capital.
- Tercero
- Modificación de estatutos.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Ruegos y preguntas.
- Sexto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 24 de febrero de 2022
Los Administradores Mancomunados
D. Alberto Rodríguez Delgado y D. Ángel Bienvenido Romero Terrado.
Mar 9, 2021 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social (calle Cinco de Marzo, nº 14, 2º E, de Zaragoza), en primera convocatoria, el día 12 de abril de 2021 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2020, y aplicación del resultado en su caso.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 10 de febrero de 2021
Los Administradores Mancomunados
D. Alberto Rodríguez Delgado y D. Ángel Bienvenido Romero Terrado.
Abr 15, 2020 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social (calle Cinco de Marzo, nº 14, 2º E, de Zaragoza), en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2020 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales del ejercicio 2019, y aplicación del resultado en su caso.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 13 de marzo de 2020
Los Administradores Mancomunados
D. Alberto Rodríguez Delgado y D. Ángel Bienvenido Romero Terrado.
Mar 12, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social (calle Cinco de Marzo, nº 14, 2º E, de Zaragoza), en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2019 a las 19:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Modificación del Órgano de Administración.
- Cuarto
- Cese de Consejeros.
- Quinto
- Nombramiento de Administradores Mancomunados.
- Sexto
- Modificación de los Estatutos sociales.
- Septimo
- Refundición de los Estatutos sociales.
- Octavo
- Ruegos y preguntas.
- Noveno
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 12 de marzo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Abellanas Alfonso
