Mar 8, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 23 de abril de 2018 a las 20:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
- Segundo
- Ampliación de capital social.
- Tercero
- Modificación de Estatutos Sociales.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 8 de marzo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Abellanas Alfonso
May 10, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2017 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales del ejercicio 2016, y aplicación de resultados.
- Segundo
- Ampliación de capital social.
- Tercero
- Modificación de Estatutos Sociales.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 30 de marzo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Abellanas Alfonso
May 13, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2016 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales del ejercicio 2015, y aplicación de resultados.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 30 de marzo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Abellanas Alfonso
Nov 16, 2013 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria para el día 26 de Junio, a las 12 horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas mas tarde, en segunda, en el domicilio social, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, y aplicación de resultados en su caso
Segundo.- Creación de la web corporativa
Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales
Cuarto.- Delegación de facultades
Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.
Zaragoza, 25 de marzo de 2014
El Presidente del Consejo de Administración: Alberto Rodríguez Delgado
Nov 16, 2013 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria para el día 19 de Junio de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas mas tarde, en segunda, en el domicilio social, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, y aplicación de resultados en su caso
Segundo.- Renovación del Consejo de Administración
Tercero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.
Zaragoza, 30 de marzo de 2015
El Presidente del Consejo de Administración: Alberto Rodríguez Delgado
